vototvet
Автор вопроса: Марина Зеленцова
Опубликовано: 03/04/2023

Когда начнут проверять Каспи переводы?

У нас есть 22 ответов на вопрос Когда начнут проверять Каспи переводы? Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос.
Отвечает Аксиния Черепанова

Новый закон о переводе с карты на карту в 2022 году · Когда платят налог за перевод с карты на карту · Какие суммы переводов отслеживают ...

Нужно ли отчитываться за перевод на карту?

5 ст. 208 НК РФ). Поэтому нет никаких оснований опасаться, что за получение денежного перевода от родственника или знакомого придется отчитываться перед налоговой и платить 13%. Для большего успокоения можно указать в назначении платежа при переводе, что это подарок.

Как налоговая узнает о доходах физических лиц?

Откуда налоговая знает о доходах и расходах 2 ст. 86 НК РФ. Доходы и траты физлиц налоговики могут сопоставить с помощью выборки в базе «Система электронной обработки данных». То, что расходы превышают доходы, обычно вычисляют по крупным зарегистрированным покупкам.

Когда налоговая проверяет карты?

Новый закон о переводе с карты на карту в 2022 году дал налоговикам расширенные полномочия. Теперь ФНС может запросить сведения о клиентах банков и контролировать переводы денег физическими лицами. Отметим, что инспекторы и раньше имели право запрашивать у банков сведения о клиентах.

Что будет если перевести на карту большую сумму?

Лимит максимального перевода может быть также ограничен сторонним банком, который выпустил карту получателя. В случае превышения лимита операция будет отклонена, и отправитель это увидит.

Что отслеживает налоговая?

На основании запроса банки обязаны выдавать налоговым органам: справки о наличии счетов, вкладов и остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах; выписки по операциям на счетах, по вкладам; справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств.

Какая сумма перевода контролируется?

1.7. Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

Какие переводы считаются подозрительными?

Какие переводы с карты на карту являются подозрительными? · необычно большое количество контрагентов-физических лиц (более 10 в день или более 50 в месяц); · необычно большое количество операций по зачислению или списанию (более 30 операций в день);

В каком случае заинтересуется налоговая?

А налоговики могут запрашивать у банков справки о наличии счетов и вкладов, об остатках денежных средств на них, выписки по операциям по счетам и вкладам физлиц-непредпринимателей при проведении налоговых проверок в отношении этих граждан либо при истребовании у них документов (информации) в ходе проверок других ...

Когда начнут проверять Каспи переводы? Ответы пользователей

Отвечает Никита Морозов

За воду зато ТРИ квитанции за месяц. Мало. Скоро по 20 выставлять начнут, наверное.

Отвечает Дмитрий Чадов

Как проверить чистоту своей КИ. Чтобы быть уверенным в своей кредитной истории, ее нужно периодически проверять. Это важно, если у вас есть кредиты, и нужно, ...

Отвечает Лесенька Масленникова

То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить в нем наличными не больше 10 000 долларов. Когда валютные счета и ...Missing: Каспи ‎| Must include: Каспи

Отвечает Артур Лукьянов

Минфин проконтролирует переводы Kaspi Gold при оплате товаров и услуг В ... Испытания ракетного комплекса «Байтерек» начнутся в 2022 году ...

Отвечает Карина Данилова

ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между ... Технологии Smart Engines применяются в мобильном суперприложении Kaspi.kz Один из ...

Отвечает Динарка Амелина

Затем обязательно попросите получателя проверить зачисление (в СМС от банка или в выписке по карте). Если перевод не зачислен получателю в течение 5-ти ...

Отвечает Артур Миронов

С 16 июня 2022 года «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч. В банке объяснили, что это временная мера из-за « ...

Отвечает Александр Сёмкин

перевод средств с карты должника и их зачисление на счета ФССП; ... Руководствуясь постановлением, полученным из ФССП, банк начнет списывать средства со ...

Отвечает Маша Кивилева

Адреса отделений банка Kaspi Bank в Алматы; Время работы; Телефоны. Головной офис Каспи Банка в Алматы. Главное отделение банка находится в городе Алматы. Его ...

Когда начнут проверять Каспи переводы? Видео-ответы

Когда начнут проверять мобильные переводы казахстанцев

К 2025 году банки передадут государственным органам все данные о мобильных переводах казахстанцев, передает ...

Когда начнут проверять мобильные переводы казахстанцев

Когда введут налог на денежные переводы?

Президент Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде основателей Kaspi.kz. Глава государства разговаривал с ...

Когда введут налог на денежные переводы?

Мобильные переводы казахстанцев начали контролировать

В Казахстане начали контролировать мобильные переводы. Теперь тех, на чей счёт ежемесячно поступают деньги от ...

Мобильные переводы казахстанцев начали контролировать

Налог на мобильные денежные переводы/платежи. Разбор законопроекта + ответы на вопросы для физлиц/ИП

В этом видео вы узнаете ответы на такие вопросы как: Я физическое лицо. Будут ли данные о моих мобильных ...

Налог на мобильные денежные переводы/платежи. Разбор законопроекта + ответы на вопросы для физлиц/ИП

Вопросы в тренде

Популярные вопросы